प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर छापेमारी की .. ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली और मुंबई में इंडियाबुल्स फाइनेंस सेंटर के परिसरों पर छापा मारा। यह अप्रैल 2021 में फर्म और प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में है।

पिछले साल, कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ पालघर, महाराष्ट्र में एक मामला दर्ज किया गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कीमतों को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के शेयरों में निवेश किए गए पैसे को छीन लिया।

ईडी की तलाश ईडी द्वारा दर्ज एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के आधार पर है। यह कंपनी और उसके प्रमोटर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत था।

समाचार एजेंसियों ने बताया कि ईडी ने पहले इस संबंध में पुणे के एक व्यवसायी का बयान दर्ज किया था, जो रियल एस्टेट का कारोबार करता है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने सोमवार को छापेमारी की योजना बनाने के लिए रविवार को बैठक की. कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों को बरामद करने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था।

एक्सचेंजों को दिए एक बयान में, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने कहा कि ईडी ने प्राथमिकी के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।

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